Módulo 1: Principais Conceitos
Principais Conceitos
Histórico e Introdução Geral à CPLD/FT
Referências Conceituais Internacionais e Nacionais - Partes 01 e 02
Governança, Compliance e PLD/FT
O sistema de PLD/FT no Brasil - Partes 01 a 05
Certificado3 cursos incluídos12 meses de acessoOnline & On Demand
CPLDFT — Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo
O curso de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo (CPLD/FT) oferece aos alunos e alunas conhecimento sólido sobre as legislações vigentes, marcos dos reguladores e melhores práticas do mercado para o segmento.
Sobre a certificação
CPLDFT — Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo
A lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo são problemas globais que desafiam as instituições, governos e o mercado pela dificuldade na rastreabilidade do dinheiro, oferecendo riscos à integridade e a reputação. A realização de programas de CPLD/FT nas companhias é importante para reduzir os riscos, adotar as boas práticas do mercado e trazer o conhecimento aos seus colaboradores.
A concepção do programa foi desenvolvida em conjunto com representantes de cada tema abordado, a fim de garantir relevância prática de alta qualidade, trazendo conhecimento dentro dos mercados de bancos, mercado de capitais, seguradoras, cooperativas, fintechs, bens de luxo e cartórios.
As aulas são ministradas exclusivamente por docentes com elevada experiência nos temas para proporcionar aprendizado qualidade que impacte na sua carreira. Informações Gerais: Público Alvo: o curso destina-se aos profissionais que trabalham em Instituições Financeiras, Bancos, Mercado de Capitais, Cooperativas de Crédito, Bancos e Corretoras de câmbio, Fintechs, Instituições de Pagamento, Seguradoras, com Bens e Veículos de Luxo, Joalherias e Cartórios. Além de Consultores, advogados, gestores de recursos humanos, economistas, administradores, Compliance Officers, encarregados de dados (DPO) e quaisquer profissionais que estejam trabalhando ou tenham interesse em desenvolver as ferramentas de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e/ou Compliance com maior segurança e clareza a respeito das melhores práticas perante os seus colaboradores.
Duração do Curso: O aluno terá 12 meses a partir da compra para concluir a carga horária do curso.
Formato das aulas: O curso na modalidade EAD com aulas são 100% online e gravadas disponíveis na plataforma da ESENI.
Conteúdo Programático
Etapas do Curso
Módulo 2: CPLD|FT em Diferentes Setores e Atividades
PLD/FTP em Diferentes Setores e Atividades
A experiência da PLD/FT no âmbito das Instituições Financeiras - Partes 1 a 4
A experiência da PLD/FT no âmbito do Mercado de Capitais - Partes 1 e 2
A experiência da PLD/FT no âmbito das Cooperativas - Partes 1 e 2
A experiência da PLD/FT no âmbito dos Bancos
A experiência da PLD/FT no âmbito da área de Câmbio
A experiência da PLD/FT no âmbito das Fintechs e Instituições de Pagamento
A experiência da PLD/FT no âmbito das Seguradoras
A experiência da PLD/FT no âmbito de Bens de Luxo, Joalheria e veículos de Luxo - Partes 1 a 3
A experiência da PLD/FT nos Cartórios
Módulo 3: Sustentação do Programa de CPLD/FT
Os Pilares de sustentação do Programa de CPLD/FT - Partes 01 a 04
Avaliação
Como funciona a prova de certificação
O exame é composto por 20 questões. A pontuação mínima para obter o certificado é 16 acertos das 20 questões de múltipla escolha. Todos os candidatos têm 1 hora para conclusão do Exame. O aluno receberá o seu certificado digital da ESENI e Certificação do Instituto ARC após aprovação no exame final.
Inscreva-se
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O curso de Combate e Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo (CPLD/FT) oferece aos alunos e alunas conhecimento sólido sobre as legislações vigentes, marcos dos reguladores e melhores práticas do mercado para o segmento.
R$ 1.250,00