Para quem é esse curso?

O Curso destina-se aos profissionais que trabalham em Instituições Financeiras e negociações de altos valores, além de consultores, advogados e quaisquer profissionais que estejam trabalhando ou tenham interesse em desenvolver as ferramentas de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e/ou Compliance com maior segurança e clareza a respeito das melhores práticas perante os seus colaboradores.

Qual o formato das aulas?

O curso na modalidade EAD com aulas são 100% online e gravadas disponíveis na plataforma da ESENI.

Qual a duração do curso?

O aluno terá 6 meses a partir da compra para concluir a carga horária de 23 horas do curso.

O curso possui um certificado?

O aluno receberá o seu certificado digital da ESENI e Certificação do Instituto ARC após aprovação no exame final.

Qual o investimento?

O valor do curso é de R$ 1.495,00 à vista ou em até 6x vezes R$ 249,16 sem juros.

Para quem é esse curso?

O Curso destina-se aos profissionais que trabalham em Instituições Financeiras e negociações de altos valores, além de consultores, advogados e quaisquer profissionais que estejam trabalhando ou tenham interesse em desenvolver as ferramentas de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e/ou Compliance com maior segurança e clareza a respeito das melhores práticas perante os seus colaboradores.

Qual o formato das aulas?

O curso na modalidade EAD com aulas são 100% online e gravadas disponíveis na plataforma da ESENI.

Qual a duração do curso?

O aluno terá 6 meses a partir da compra para concluir a carga horária de 23 horas do curso.

O curso possui um certificado?

O aluno receberá o seu certificado digital da ESENI e Certificação do Instituto ARC após aprovação no exame final.

Qual o investimento?

O valor do curso é de R$ 1.495,00 à vista ou em até 6x vezes R$ 249,16 sem juros.

Sobre o Curso

O curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e o Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT) oferece aos alunos e alunas conhecimento sólido sobre as legislações vigentes, marcos dos reguladores, melhores práticas do mercado.

A lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo são problemas globais que desafiam as instituições, governos e o mercado pela dificuldade na rastreabilidade do dinheiro, oferecendo riscos à integridade e a reputação. A realização de programas de PLD/FT nas companhias é importante para reduzir os riscos, adotar as boas práticas do mercado e trazer o conhecimento aos seus colaboradores.

As aulas são ministradas exclusivamente por docentes com elevada experiência nos temas para proporcionar aprendizado qualidade que impacte na sua carreira.

Etapas do Curso

  • 1.1. Histórico;
  • 1.2 Referências conceituais nacionais;
  • 1.3 Referências conceituais internacionais;
  • 1.4 Governança, Compliance e Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo (PLD/FT);
  • 1.5 O sistema de PLD/FT no Brasil;
  • 2.1 Instituições Financeiras e Bancos;
  • 2.2 Mercado de Capitais;
  • 2.3 Cooperativas de Crédito;
  • 2.4 Bancos e corretoras de câmbio;
  • 2.5 Fintechs e Instituições de Pagamento;
  • 2.6 Seguradoras;
  • 2.7 Bens de Luxo, Joalheria e Veículos de Luxo
  • 2.8 Cartórios
  • 3.1. Pilares de sustentação de PLD/FT;

INSCREVA-SE AGORA

As vagas são limitadas.